Oficial de Cumplimiento: Esta figura desempeña un papel crucial en la gestión de riesgos asociados con el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), corrupción y ...
El Oficial de Cumplimiento despliega un papel crucial en la organización, encargándose de la supervisión y garantía del cumplimiento de los aspectos normativos relacionados con la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), tan ...
El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del SARLAFT 2.0. y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del Riesg ...
